公告日期：2025-05-21

证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2025-033
广东利元亨智能装备股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 20 日

（二） 股东会召开的地点：广东省惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号利元亨
工业园一期 1103 会议室

（三） 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 74

普通股股东人数 74

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 64,221,709

普通股股东所持有表决权数量 64,221,709

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 38.3837

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 38.3837

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 168,728,510 股；其中，公司回购专用证券
账户中股份数为 1,413,421 股，不享有股东会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事长周俊雄先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股
东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书陈振容先生出席本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 64,141,419 99.8749 35,008 0.0545 45,282 0.0706

2、议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 64,141,419 99.8749 35,008 0.0545 45,282 0.0706

3、议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 64,142,338 99.8764 34,089 0.0530 45,282 0.0706

4、议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 ……
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