公告日期：2026-04-16

广东利元亨智能装备股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

本人作为广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会独立董事，报告期内，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，忠实、勤勉、独立公正地履行职责，切实维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，充分发挥了独立董事在上市公司的治理中的监督、决策与咨询作用。现将本人 2025 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分
之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。

（二）独立董事任职董事会专门委员会的情况

本人在公司第三届董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会任职委员，任董事会审计委员会召集人，任职期限与第三届董事会相同。

（三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人聂新军，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学会计
学博士。1996 年 8 月至 2000 年 8 月，任江西农业大学园艺系教师；2003 年 8
月至今，任华南师范大学经济与管理学院教师、副教授；2021 年 11 月至 2023
年 2 月，任中达安股份有限公司独立董事；2023 年 7 月至今，任广东顶固集创
家居股份有限公司独立董事；2023 年 12 月至 2024 年 10 月，任广州天极电子科
技股份有限公司独立董事；2024 年 10 月至今，任广东南方新媒体股份有限公司独立董事。此外还任华南师范大学经济与管理学院 MBA/MPAcc/会计学硕士生导师，审计署“审计理论研究人才库”审计理论研究骨干，广东省管理会计师协会会长助理，广东省审计学会理事；2024 年 6 月至今，任公司独立董事。

作为公司独立董事，经独立性自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件中对独 立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

出席董事会会议情况 出席股东
独立董 会情况

事姓名 应出席 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 出席次数
次数 席次数 出席次数 席次数 次数 亲自出席会议

聂新军 7 7 7 0 0 否 2

报告期内，公司共召开7次董事会会议，本人均亲自出席董事会会议并表决， 不存在连续两次未亲自参加董事会会议的情形；公司共召开2次股东会，本人均 出席参加。作为公司第三届董事会独立董事，本人秉持忠实勤勉、独立公正的 原则，对所有议案认真审阅、审慎研判，结合自身专业背景为公司经营发展提 出客观专业的意见建议，除需要本人回避表决的议案外，对各次董事会审议议 案均发表明确表决意见并投赞成票，确保董事会决策的科学性与合规性。

（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

报告期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》及《公司章程》等相关规定，出席全部董事会各专门委员会及独立 董事专门会议，勤勉尽责履行独立董事职责。

本人作为董事会审计委员会主任委员，全年共召集并主持5次会议，重点对 会计师事务所续聘、定期报告编制、财务信息质量、内部控制体系执行等事项 进行独立审慎审核，逐项提出审议意见并提请董事会审议；作为薪酬与考核委 员会委员，出席全部3次会议，围绕董事及高级管理人员薪酬方案、2025年限制 性股票激励计划等事项严谨审议，确保相关安排符合监管要求、匹配公司发展 实际，充分维护全体股东的合法权益，并按程序提请董事会审议。

报告期内，公司共召开2次独立董事专门会议，本人充分行使独立董事职权，
提前审阅会议材料，重点核查议案所涉事项的合法合规性、交易公允性及风险可控性，切实将维护公司整体利益及中小股东权益落到实处。

会前，本人均对各项议案及会议材料进行全面审阅、充分研判，结合专业判断就议案背景、合规性、潜在风险及对中小……
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