公告日期：2026-04-16

广东利元亨智能装备股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

本人作为广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会独立董事，报告期内，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，忠实、勤勉、独立公正地履行职责，切实维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，充分发挥了独立董事在上市公司的治理中的监督、决策与咨询作用。现将本人 2025 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分
之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。

（二）独立董事任职董事会专门委员会的情况

本人在公司第三届董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会任职委员，任薪酬与考核委员会召集人，任职期限与第三届董事会相同。

（三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人于清教，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权。中共中央党校经济管理专业，本科学历。于清教先生为中国民主促进会会员、高级策划师。1995
年 9 月至 2003 年 7 月，任山东黄岛发电厂政策法律法规研究室主任助理；2003
年 8 月至 2006 年 7 月，任澳柯玛股份有限公司空调事业部市场总监；2006 年 4
月至今，任青岛海能企业管理策划有限公司执行董事；2009 年 11 月至今，任北
京海能时代文化发展有限公司执行董事兼经理；2010 年 12 月至 2012 年 4 月，
任中国电池工业协会理事长助理、新闻发言人；2017 年 1 月至今，任北京稀旺
投资管理有限公司董事长兼经理；2017 年 8 月至 2025 年 11 月，任中关村新型
电池技术创新联盟法定代表人、秘书长；2018 年 3 月至 2024 年 8 月，任宁波容
百新能源科技股份有限公司独立董事；2019 年 7 月至今，任河南惠强新能源材 料科技股份有限公司独立董事；2020 年 6 月至今，任北京海融惠达网络科技有 限公司董事长兼经理；2020 年 8 月至今，任四川长虹新能源科技股份有限公司 独立董事；2021 年 3 月至今，任海融惠达（青岛）网络科技有限公司董事长兼
经理；2025 年 11 月至今，任中关村新型电池技术创新联盟理事长；2025 年 12
月至今，任多氟多新材料股份有限公司独立董事；2024 年 6 月至今，任公司独 立董事。

（四）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，经独立性自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件中对独 立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

出席董事会会议情况 出席股东
独立董 会情况

事姓名 应出席 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 出席次数
次数 席次数 出席次数 席次数 次数 亲自出席会议

于清教 7 7 7 0 0 否 2

报告期内，公司共召开7次董事会会议，本人均亲自出席董事会会议并表
决，不存在连续两次未亲自参加董事会会议的情形；公司共召开2次股东会，本 人均出席参加。作为公司第三届董事会独立董事，本人秉持忠实勤勉、独立公 正的原则，对所有议案认真审阅、审慎研判，结合自身行业背景为公司经营发 展提出客观专业的意见建议，除需要本人回避表决的议案外，对各次董事会审 议议案均发表明确表决意见并投赞成票，确保董事会决策的科学性与合规性。
（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

报告期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》及《公司章程》等相关规定，出席全部董事会各专门委员会及独立 董事专门会议，勤勉尽责履行独立董事职责

本人作为薪酬与考核委员会主任委员，召集并出席了3次会议，审慎审议或审议通过董事及高级管理人员薪酬方案、2025年限制性股票激励计划等事项并提请董事会审议……
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