公告日期：2026-06-30

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2026-026
北京慧辰资道资讯股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 6 月 29 日

（二） 股东会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 102 号楼 6 层公
司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 34

普通股股东人数 34

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 15,516,340

普通股股东所持有表决权数量 15,516,340

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

20.7660
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 20.7660

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 1,262,351 股，不享有股东大会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长赵龙先生主持。会议采用现场投票方式与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，列席7人；
2、 公司董事会秘书何东炯先生出席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股
票的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 15,477,413 99.7491 18,719 0.1206 20,208 0.1302

2、 议案名称：关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 15,446,361 99.5490 49,771 0.3208 20,208 0.1302

3、 议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 15,387,861 99.1720 105,271 0.6785 23,208 0.1496

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
1、 非累积投票议案

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%）……
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