公告日期：2025-06-05

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-038

北京慧辰资道资讯股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 4 日召

开了第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了

《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审

议，现将《公司章程》具体修订条款公告如下：

一、《公司章程》及相关制度修订的原因及依据

为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和

国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科

创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一

规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司

拟对《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中的有关

条款进行修订，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

自修订后的《公司章程》生效之日起，《公司监事会议事规则》相应废止。

二、《公司章程》部分条款修订情况

依据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2025 年 3 月修

订）》相关规定，对《公司章程》中相关条款作相应修订。具体修订情况如下：

修订前章程 修订前条款 修订后条款

序号

第一条 为维护北京慧辰资道资讯股份有限公司（下称“公 为维护北京慧辰资道资讯股份有限公司（下称“公
司”）、股东和债权人的合法权益，…… 司”）、股东、职工和债权人的合法权益，……

第二条 公司系依照《公司法》《中华人民共和国公司登记 公司系依照《公司法》《中华人民共和国市场主体
管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公 登记管理条例》 和其他有关规定成立的股份有限
司。…… 公司。……

第八条 公司总经理为公司的法定代表人。 公司总经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去

法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。

新增 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律
后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不
得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。