公告日期：2025-09-16

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-057
北京慧辰资道资讯股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 9 月 15 日

（二） 股东会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 102 号楼 6 层公
司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 30

普通股股东人数 30

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 25,816,505

普通股股东所持有表决权数量 25,816,505

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

34.9181
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 34.9181

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 1,262,351 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长赵龙先生主持。会议采用现场投票方式与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席4人，董事李永林先生、独立董事柴健先生、徐彤先生因故未出席本次会议；
2、 公司董事会秘书何东炯先生出席了会议，高级管理人员韩丁先生列席了会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 25,814,505 99.9923 0 0.0000 2,000 0.0077

2、 议案名称：关于变更募投项目的名称、调整实施内容、投资结构、投资总额
及延期的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 25,811,005 99.9787 0 0.0000 5,500 0.0213

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于续聘会计 958,6 99.7918 0 0.0000 2,000 0.2082
师事务所的议 90

案

2 关于变更募投 955,1 99.4275 0 0.0000 5,500 0.5725
项目的名称、调 90

整实施内容、投

资结构、投资总

额及延期的议

案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案均属于普通决议议案，已获出席本次会议的股东或股……
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