公告日期：2026-04-18

北京慧辰资道资讯股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期内能够严格依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律规定、规范性文件以及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》《北京慧辰资道资讯股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，在2025年度任职期间充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关事项发表了表决意见及独立董事意见，积极维护公司的整体利益和中小股东的合法利益。本人在2025年度任职期间履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

任爽，毕业于北京大学数学科学学院信息科学系，博士研究生学历，理学博士学位。2014年10月至今在北京交通大学工作，历任讲师、副教授。自2023年11月任公司独立董事，在报告期内担任提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，于2025年6月离任。

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形。本人在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东（大）会情况

2025 年度，公司以现场或现场和通讯相结合的方式召开了 12 次董事会，并
召开了 4 次股东（大）会，本人依法认真履行独董职责，审慎审议各项议案，任职期间对所参加的董事会全部议案进行了认真审议，没有反对和弃权的情况。

参加董事会情况 参加股东

（大）会情况

姓名 本年应参加 亲自出席次 委托出席次 缺席 出席股东

董事会次数 数 数 （大）会的次

次数 数

任爽 7 7 0 0 2

（二）参加专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。本人在任职期间担任提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，本人严格按照《公司章程》及相关专门委员会工作细则的要求，本着勤勉尽职的原则，积极履行相关职责。报告期内，本人任职期间应参加薪酬与考核委员会3次，实到3次；应参加战略委员会1次，实到1次。在2025年度任职期间，本人认为公司董事会及其专门委员会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人对董事会及其专门委员会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（三）出席独立董事专门会议的情况

2025年度，公司共召开1次独立董事专门会议，审议关于2025年度日常关联交易预计的事项。本人亲自出席会议，经过审慎研究，认为该项关联交易的预计事项，是公司日常生产经营所需，属正常商业行为，按照公允的市场价格定价，不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，因此同意将该议案提交至董事会审议。

（四）行使独立董事职权的情况

2025年度，本人作为独立董事未行使以下特别职权：（1）未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；（2）未向董事会提请召开临时股东大会；（3）未提议召开董事会会议；（4）未依法公开向股东征集股东权利。
（五）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

2025年本人积极关注公司的财务、审计情况，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加……
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