公告日期：2026-04-18

北京慧辰资道资讯股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职报告

北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，在2025年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现就审计委员会2025年度履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况

截至2025年12月31日，公司在任董事会审计委员会成员为孟为、柴健、李永林，孟为女士、柴健先生为会计专业人士，孟为女士担任召集人。2025年3月，公司董事马亮先生由于工作调整原因，辞去公司第四届董事会董事职务，同时辞去审计委员会委员职务。经公司于2025年3月3日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过，由李永林先生担任第四届董事会审计委员会委员。
二、审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开七次会议，各委员在任职期间均亲自出席了全部会议， 具体如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建议 召集人

大华会计师事务所（特殊普通合 审计委员会听取了年审会计师

2025.04.17 伙）关于公司 2024 年度审计工 对公司 2024 年度审计工作的汇 孟为
作的汇报 报，并进行了充分讨论和沟通

《关于<公司 2024 年年度报告

及摘要>的议案》

《关于<公司 2024 年度内部控

制评价报告>的议案》

《关于<公司 2024 年度募集资

2025.04.18 金存放与实际使用情况的专项 一致同意所有议案 孟为
报告>的议案》

《关于计提资产减值准备的议

案》

《关于<董事会审计委员会对会

计师事务所履行监督职责情况

报告>的议案》

2025.04.29 《关于<公司 2025 年第一季度 一致同意审议议案 孟为

报告>的议案》

《关于部分募投项目结项并将

节余募集资金永久补充流动资

2025.08.08 金的议案》 一致同意所有议案 孟为

《关于使用暂时闲置募集资金

进行现金管理的议案》

《关于<2025 年半年度报告>及

摘要的议案》

《关于<2025 年半年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报

2025.08.28 告>的议案》 一致同意所有议案 孟为

《关于续聘会计师事务所的议

案》

《关于变更募投项目的名称、调

整实施内容、投资结构、投资总

额及延期的议案》

2025.10.29 《关于<2025 年第三季度报告> 一致同意审议议案 孟为

的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合 审计委员会听取了年审会计师

2025.12.26 伙）关于公司 2025 年度审计工 对公司2025年度审计工作计划， 孟为

作计划的汇报 并进行了充分讨论和沟通

三、董事会审计委员会2025年度履行职责的情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

2025年8月28日，董事会审计委员会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，经审计委员会委员审核，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）具备证券、期货相关业务执业资格，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，符合公司实际情况和审计工……
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