公告日期：2026-04-23

青岛达能环保设备股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职情况报告

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规
及《青岛达能环保设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规
范性文件的要求，青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
审计委员会依法履行职责，认真履行了审计监督职责，积极促进公司的规范运作
和健康发展。现就公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由陈莉女士、王勇先生及孙邦清先生三名董事
组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事陈莉女士担任。审计委员会
全体成员均具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验。

报告期内，公司审计委员会委员在监督及评估外部审计机构的工作、指导公
司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与
风险管理等方面发挥了重要作用。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了6次会议，共审议11项议案。全
体委员均亲自出席会议，无缺席情况，并严格按照相关法律法规的规定和要求，
本着对全体股东负责的态度，认真履行审计监督职责。会议召开情况如下：

召开时间 召开届次 议案内容

第五届董事会

1.审议《关于审阅2024年年报审计计划及工
2025年1月9日 审计委员会第

作安排的议案》

三次会议

第五届董事会 1.审议《关于公司2024年年度报告全文及摘
2025年4月18日 审计委员会第 要的议案》

四次会议 2.审议《关于续聘会计师事务所的议案》

3.审议《关于公司<2024年度内部控制评价报
告>的议案》

4.审议《关于<董事会审计委员会对会计师事
务所2024年履行监督职责情况报告>的议案》
5.审议《关于<2024年度会计师事务所履职情
况的评估报告>的议案》

6.审议《关于公司2024年度财务决算报告的
议案》

第五届董事会

1.审议《关于青岛达能环保设备股份有限公
2025年4月25日 审计委员会第

司2025年第一季度报告的议案》

五次会议

第五届董事会

1.审议《关于公司<2025年半年度报告>全文
2025年8月26日 审计委员会第

及摘要的议案》

六次会议

第五届董事会

1.审议《关于青岛达能环保设备股份有限公
2025年10月29日 审计委员会第

司2025年第三季度报告的议案》

七次会议

第五届董事会

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