公告日期：2026-04-23

关于青岛达能环保设备股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市持续督导保荐总结报告书

一、发行人基本情况

中文名称 青岛达能环保设备股份有限公司

英文名称 Qingdao Daneng Environmental Protection Equipment Co., Ltd.

注册资本 12,422.60 万元

法定代表人 王勇

股票代码 688501

股票简称 青达环保

上市地点 上海证券交易所科创板

成立日期 2006 年 10 月 9 日

上市日期 2021 年 7 月 16 日

注册地址 山东省青岛市胶州市胶北办事处工业园达能路 3 号

邮编 266313

联系电话 0532-86625751

公司网址 http://www.daneng.cc/

电子邮箱 zqb@daneng.cc

二、本次发行情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛达能环保设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2053 号）核准，青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“青达环保”）于 2021 年 7 月向
社会公开发行 2,367.00 万股人民币普通股 A 股股票，每股面值 1 元，每股发行
价格为人民币 10.57 元，募集资金总额为人民币 25,019.19 万元，根据有关规定扣除发行费用 4,983.56 万元后，实际募集资金净额为 20,035.63 万元。上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了容诚验字[2021]361Z0061 号《验资报告》验证。

三、保荐工作概述

2021 年 7 月，青达环保首次公开发行股票并在科创板上市，中泰证券股份
有限公司（以下简称“中泰证券”）担任保荐机构并负责青达环保上市后的持续督导工作。2025 年 2 月，公司聘请国联民生承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”、“保荐机构”）担任向特定对象发行股票的保荐机构（原为民生证券股份有限公司，国联民生证券股份有限公司收购民生证券股份有限公司后，将全资子公司国联民生证券承销保荐有限公司确定为投资银行业务整合后的业
务开展主体，民生证券投行业务自 2025 年 9 月 23 日起迁移并入国联民生承销保
荐，原民生证券项目组成员均已迁移至国联民生承销保荐，继续履行本项目的后续保荐工作职责），根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司已于 2025 年 2 月与保荐机构签署保荐协议，自签署保荐协议之日起，中泰证券尚未完成的持续督导工作将由国联民生承销保荐承接，并按照相关法律、法规和交易规则的规定履行持续督导义务，承担法律责任。目前，青达环保首次公开发行股票并上市的持续督导期限已届满，国联民生承销保荐现根据相关规定出具本持续督导保荐总结报告书。

国联民生承销保荐作为承接青达环保首次公开发行股票并在科创板上市持续督导工作的保荐机构，指定俞新、廖陆凯两名保荐代表人负责持续督导工作。
截至 2025 年 12 月 31 日，保荐机构对青达环保首次公开发行股票并在科创板上
市的持续督导期限已经届满。本持续督导期间内，保荐机构及其保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等相关规定，持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：

1、督导发行人有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度；

2、督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；

3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度；

4、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件；

5、督导发行人对《公司章程》修订、重要内控制度的修订的审批程序、内容合法合规性及相关信息披露情况；

6、督导发行人的股东会/股东大会、董事会召开程序及相关信息披露；

7、持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项；

8、持续关注发行人对外担保等事项；

9、定期或不定期对发行人进行现场检查，及时向上海证券交易所报送持续督……
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