公告日期：2026-04-23

青岛达能环保设备股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（陈莉）

作为青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，本人在 2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《青岛达能环保设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，认真负责、忠实勤勉地履行了独立董事的职责和义务，积极参加股东会、董事会、独立董事专门会议及董事会专门委员会的相关会议；积极地参与了公司的各项重大经营决策，积极地发挥了专业优势和独立作用，有效维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

陈莉女士，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学会计学院硕士研究生毕业，管理学（会计学）硕士学位。2003 年 3 月至今在河南财经政法大学（原河南财经学院）会计学院任教；现为河南财经政法大学会计学院副教授、硕士生导师。2024 年 7 月至今，任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性情况的说明

作为公司的独立董事，本人未在公司或其附属企业担任除独立董事以外的其他任何职务，与公司控股股东、实际控制人无关联关系，本人也没有从公司及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会、股东会情况

2025 年度，公司共召开 12 次董事会，4 次股东会，本人均亲自出席了上述
会议。公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人对董事会各项议案及公司其他事项无

董事会 股东会

独立董 本年度应 以通讯 委托 是否连续两

事姓名 亲自出 缺席 出席股东会
参加董事 方式参 出席 次未亲自参

席次数 次数 的次数
会次数 加次数 次数 加会议

陈莉 12 12 10 0 0 否 4

（二）参加专门委员会、独立董事专门会议情况

报告期内，本人担任公司第五届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委
员。期间内，公司共召开了 6 次审计委员会会议，本人均亲自出席会议并对各项
议案投赞成票，未有异议、反对或弃权的情形。公司各次专门委员会会议的召集、
召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审议程序和披露义务，符
合法律法规和《公司章程》的相关规定。

此外，2025 年度公司召开了 1 次独立董事专门会议，本人亲自参加了会议，

审议了公司关于 2025 年度日常关联交易预计的议案，与其他独立董事一起有效
监督了公司相关决策内容和程序方面的合规性，维护了公司和股东的合法权利。
（三）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核
查的情况发生；未有向董事会提请召开临时股东会的情况发生；未有提议召开董
事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生；未有对可能损
害公司或中小股东权益的事项发表独立意见的情况发生。

（四）与中小股东沟通及现场工作情况

报告期内，本人在任职期间严格按照有关法律法规的规定履行职责，认真审
阅提交董事会和专门委员会审阅的议案；出席股东会时，重点关注涉及中小股东
单独计票的议案表决情况，切实维护中小股东的合法权益。

报告期内，本人充分利用参加董事会、股东会及其他工作时间到公司进行实
地考察，2025 年本人现场工作时间为 15 天。本人也通过电话等多种方式与公司
其他董事、高级管理人员进行深入交流，全面了解公司的经营情况、规范运作情
况及可能产生的经营风险，重点关注是否存在对中小股东利益产生影响的事项，从而利用自身的专业知识做出独立、公……
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