公告日期：2026-05-09

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2026-034
转债代码：118061 转债简称：茂莱转债

南京茂莱光学科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 8 日

（二） 股东会召开的地点：江苏省南京市江宁开发区铺岗街 398 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 81

普通股股东人数 81

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 36,021,132

普通股股东所持有表决权数量 36,021,132

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.5439

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.5439

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，董事长范浩先生主持，会议采用现场投票与网络
投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东会议事规则》及《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人；
2、董事会秘书鲍洱先生出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 36,012,281 99.9754 401 0.0011 8,450 0.0235

2、 议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 36,020,531 99.9983 401 0.0011 200 0.0006

3、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 36,020,130 99.9972 401 0.0011 601 0.0017

4、 议案名称：关于确认独立董事 2025 年度薪酬并制定 2026 年度薪酬的议案
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）

普通股 36,017,817 99.9907 2,309 0.0064 1,006 0.0029

5、 议案名称：关于确认非独立董事 2025 年度薪酬并制定 2026 年度薪酬的议案
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（……
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