公告日期：2025-12-23

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2025-062
常州聚和新材料股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年1月7日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 1 月 7 日 14 点 30 分

召开地点：常州市新北区浏阳河路 66 号公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 1 月 7 日

至2026 年 1 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司首次公开发行 H 股股票并在香港联合交易所 √

有限公司上市的议案

2.00 关于公司首次公开发行 H 股股票并在香港联合交易所 √

有限公司上市方案的议案

2.01 上市地点 √

2.02 发行股票的种类及面值 √

2.03 发行方式 √

2.04 发行规模 √

2.05 发行对象 √

2.06 定价方式 √

2.07 发行时间 √

2.08 发售原则 √

2.09 筹资成本分析 √

2.10 发行中介机构的选聘 √

2.11 承销方式 √

2.12 与本次发行有关的其他事项 √

3 关于公司申请转为境外募集股份并上市的股份有限公 √

司的议案

4 关于公司首次公开发行 H 股股票并上市决议有效期的 √

议案

5 关于公司首次公开发行 H 股股票募集资金使用计划的 √

议案

6 关于公司首次公开发行 H 股股票前滚存利润分配方案 √

的议案

7 关于制定在本次发……
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