公告日期：2025-12-23

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2025-057

常州聚和新材料股份有限公司

关于制定及修订公司H股发行上市后适用的

《公司章程（草案）》、相关议事规则（草案）

及部分内部治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

常州聚和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开 第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定在本次发行并上市后适用的< 公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》、《关于调整及制定公司于 发行H股并上市后生效的公司治理制度的议案》、《关于制定<常州聚和新材料股份有 限公司境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度>的议案》。《公司章程》 及部分制度的修订尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》的情况

公司基于拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公 司主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的需要，根据《公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（以下简称“《联交所上市规则》”）等规定，结合公司的实际情况及需求， 公司拟对《常州聚和新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分 条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国 益，规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民 公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
有关规定，制订本章程。 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《
股票上市规则》”）、《境内企业境外发行证券和上
市管理试行办法》（以下简称“《管理试行办法》”
）、《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引

》”）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
（以下简称“《香港上市规则》”）和其他有关规定
，制订本章程。

第三条 公司于2022年10月18日经中国证券监督管理 第三条 公司于2022年10月18日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次 委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股2800万股，于2022年12 向社会公众发行人民币普通股2,800万股（以下简称
月9日在上海证券交易所科创板上市。 “A股”），于2022年12月9日在上海证券交易所科创
板上市。公司于【】年【】月【】日经中国证监会备
案并于【】年【】月【】日经香港联合交易所有限公
司（以下简称“香港联交所”）核准，在香港首次公
开发行【】股境外上市外资股（以下简称“H股”）
，前述H股于【】年【】月【】……
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