公告日期：2025-12-23

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2025-059
常州聚和新材料股份有限公司

关于更换独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

常州聚和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 19 日召
开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于更换独立董事的议案》《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：
一、独立董事离任情况
(一) 提前离任的基本情况

是否继 是否存
原定任 离 续在上 具体 在未履
姓名 离任职务 离任时 期到期 任 市公司 职务 行完毕
间 日 原 及其控 （如 的公开
因 股子公 适用） 承诺
司任职

独立董事、审计 2026 年 2026 年 工

纪超 委员会委员、薪 1 月 7 10 月 8 作 否 不适 否
一 酬与考核委员会 日 日 原 用

召集人 因

独立董事、提名 工

罗英 委员会召集人、 2026 年 2026 年 作 不适

梅 薪酬与考核委员 1 月 7 10 月 8 原 否 用 否
会委员、战略委 日 日 因

员会委员

注：上述离任时间为预计时间，在股东会选举新任独立董事前，纪超一先生和罗英梅女士仍
将继续履行独立董事职责。
(二) 离任对公司的影响

本次独立董事辞任将导致出现公司董事会及其相关委员会成员低于法定人数的情形，在股东会选举新任独立董事前，纪超一先生和罗英梅女士仍将继续履行独立董事职责。纪超一先生和罗英梅女士未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，本次独立董事辞任不会对公司正常的生产经营产生影响。纪超一先生和罗英梅女士在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对纪超一先生和罗英梅女士在担任独立董事期间做出的贡献表示衷心感谢。
二、独立董事补选情况

公司董事会提名委员会对独立董事候选人單浩銓先生、葛晓鳞先生的相关材料进行了审查，发表如下审查意见：经审查，本次提名已征得候选人的同意，單浩銓先生、葛晓鳞先生未持有公司股票，具备担任独立董事所应具有的独立性，具有丰富的行业专业知识，拥有履行独立董事职责所应具备的能力，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等关于独立董事任职资格和条件的相关规定。

公司于 2025 年 12 月 19 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关
于更换独立董事的议案》，同意更换單浩銓先生、葛晓鳞先生任公司独立董事并提请公司股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。單浩銓先生和葛晓鳞先生的简历详见本公告附件。
三、调整公司董事会专门委员会委员的情况

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定，公司于 2025 年12 月 19 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，拟对公司第四届董事会专门委员会成员进行调整，如本次补选的独立董事單浩銓先生、葛晓鳞先生经股东会选举通过，董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各委员会的委员候选人拟调整如下：

1、拟选聘王莉、姚剑、葛晓鳞为公司审计委员会委员，由王莉担任召集人。
2、拟选聘單浩銓、李宁、王莉为公司提名委员会委员，由單浩銓担任召集人。

3、拟选聘葛晓鳞、李浩、單浩銓为公司薪酬与考核委员会委员，由葛晓鳞担任召集人。

4、拟选聘刘海东、冈本……
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