公告日期：2025-12-23

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2025-060
常州聚和新材料股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

临时补流募集资金金额：不超过人民币 25,000 万元

补流期限：自 2025 年 12 月 19 日第四届董事会第十一次会议审议通
过起不超过 12 个月

一、募集资金基本情况

发行名称 2022 年首次公开发行股票

募集资金总额 308,000.00 万元

募集资金净额 292,013.26 万元

募集资金到账时间 2022 年 12 月 6 日

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 10 月 18 日出具的《关于同意常州
聚和新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2504号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 28,000,000.00 股，发行价格为人民币 110.00 元/股，募集资金总额为 3,080,000,000.00 元，扣除保荐承销费用人民币 120,000,000.00 元，减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币 39,867,437.73 元，募集资金净额为人民币 2,920,132,562.27 元，上述资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2022]ZF11361 号验资报告。

为规范公司募集资金管理和使用，上述募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、募集资金专户监

管银行签署了募集资金三方监管协议。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 8 日在
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常州聚和新材料股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《常州聚和新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股
说明书》以及公司于 2023 年 7 月 18 日、2024 年 2 月 2 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《常州聚和新材料股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2023-037）、《常州聚和新材料股份有限公司关于调整部分募投项目实施内容、变更部分募投项目的公告》（公告编号：2024-001），公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用情况如下：

单位：万元

发行名称 2022 年首次公开发行股票

募集资金账户余额 33,862.91

募集资金投 已使用募集资

募投项目名称 项目进度

资金额 金金额

常州聚和新材料股份有限公

司年产 3,000 吨导电银浆建 27,287.00 17,780.06 已结项
设项目（一期）
常州工程技术中心升级建设

5,400.00 5,130.92 已结项
项目

补充流动资金 70,000.00 70,000.00 已结项

江苏德力聚新材料有限公司 已达到预定可
29,352.05 18,450.72

高端光伏电子材料基地项目 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。