公告日期：2025-12-23

国投证券股份有限公司

关于常州聚和新材料股份有限公司

使用闲置募集资金临时补充流动资金的专项核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为常州聚和新材料股份有限公司（以下简称“聚和材料”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对聚和材料使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

发行名称 2022 年首次公开发行股票

募集资金总额 308,000.00 万元

募集资金净额 292,013.26 万元

募集资金到账时间 2022 年 12 月 6 日

根据中国证券监督管理委员会于2022年10月18日出具的《关于同意常州聚和新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2504号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 28,000,000.00 股，发行价格为人民币110.00 元 / 股 ，募集资金总额为3,080,000,000.00元，扣除保荐承销费用人民币120,000,000.00 元，减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币39,867,437.73元，募集资金净额为人民币2,920,132,562.27元，上述资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2022]ZF11361号验资报告。

为规范公司募集资金管理和使用，上述募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了募集资金三方监管协议。具体内容详见公司于2022年12月8日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常州聚和新材料股份有限
公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《常州聚和新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及公司于2023年7 月 18日、2024年2月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州聚和新材料股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2023-037）、《常州聚和新材料股份有限公司关于调整部分募投项目实施内容、变更部分募投项目的公告》（公告编号：2024-001），公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用情况如下：

单位：万元

发行名称 2022 年首次公开发行股票

当前募集资金账户余额 33,862.91

募投项目名称 募集资金投 已使用募集 项目进度

资金额 资金金额

常州聚和新材料股份有限公司年产 3,000 吨导 27,287.00 17,780.06 已结项

电银浆建设项目（一期）

常州工程技术中心升级建设项目 5,400.00 5,130.92 已结项

补充流动资金 70,000.00 70,000.00 已结项

江苏德力聚新材料有限公司高端光伏电子材 29,352.05 18,450.72 已达到预定可
料基地项目 使用状态

专用电子功能材料工厂及研发中心建设项目 12,133.88 10,045.83 已达到预定可
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。