公告日期：2026-01-31

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2026-007

常州聚和新材料股份有限公司

关于签署收购境外公司股权协议暨开展新业务的进展
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

投资标的名称 Lumina Mask 株式会社

投资金额（万元） 680 亿韩元（折合约 3.5 亿人民币）

投资进展情况 完成 终止 交易要素变更 其他

本次交易涉及境外投资，尚需履行中国政府
特别风险提示（如有） 以及境外有关部门的审批或备案手续，上述
审批或备案手续能否完成存在不确定性，存
在本次交易无法完成交割和实施的风险。

一、 对外投资基本情况

（一） 交易基本情况

2025 年 9 月 9 日，常州聚和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）与
韩投伙伴（上海）创业投资管理有限责任公司（以下简称“韩投伙伴”）和 SKEnpulse 株式会社（以下简称“SKE”）共同签署《股份转让协议》，根据双方签订的《股份转让协议》，公司与韩投伙伴共同设立 SPC 以自有或者自筹资金680 亿韩元（折合约 3.5 亿人民币，最终交易金额以实际交割时汇率为准）现金
收购 SKE 空白掩模（Blank Mask）相关业务部门。SKE 拟将空白掩模（Blank Mask）
相关业务部门重新分立至新的公司（以下简称“目标公司”）。公司与韩投伙伴
（以下合称“受让方”）将主要通过收购目标公司 100%股权完成对目标业务的收购。其中，公司直接或间接出资比例不低于 95%。

具体内容详见公司 2025 年 9 月 10 日披露于上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）的《关于签署收购境外公司股权协议暨开展新业务的公告》（公告编号：2025-043）。

（二） 已履行的决策与审议程序

2025 年 9 月 9 日，公司召开第四届董事会战略委员会第一次会议、第四届
董事会第九次会议，审议通过了《关于签署收购境外公司股权协议暨开展新业务的议案》，鉴于本次交易尚需获得国家有关部门以及境外当地有关主管部门的备案或批准，董事会同意授权公司经营管理层具体负责办理相关手续。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

二、 本次对外投资进展情况

根据《股份转让协议》，受让方拟于本案交易交割前在中华人民共和国境内设立法人，并将本协议项下其受让的地位转移给该法人（以下简称“受让方 SPC”），用于收购标的股份，并应维持该受让方 SPC 直至交割日为止。

根据公司开展收购工作的实际情况，公司与韩投伙伴已共同设立嘉兴韩投长时云海创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“长时基金”），其中公司持股 93.75%，韩投伙伴控制的嘉兴韩投赋兴自有资金投资合伙企业（有限合伙）持股 6.25%；公司与长时基金已共同设立无锡聚光半导体有限公司，其中长时基
金持股 50%,公司持股 50%，为公司控股子公司；SKE 已设立目标公司 Lumina Mask
株式会社。

公司与韩投伙伴友好协商，共同确认将无锡聚光半导体有限公司的全资子公司聚光芯材微电子(上海)有限公司作为受让方 SPC，用于后续收购目标公司 100%
股权完成对目标业务的收购。2026 年 1 月 29 日，聚光芯材微电子(上海)有限公
司与韩国 SKE 签署《股份转让协议之补充协议》。主要情况如下：

（一）目标公司基本情况

SKE 已按照签署的《股份转让协议》规定的条件与方式，通过分立方式进行
设立 Lumina Mask 株式会社，SKE 持有 Lumina Mask 株式会社 100%的股权。

1、公司名称：Lumina Mask 株式会社

2、法人代表：LEE DONGHOON

3、注册资本：50 亿韩元

4、主营业务：半导体材料/零部件制造（Blank Mask）

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。