公告日期：2026-04-01

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2026-019
常州聚和新材料股份有限公司

关于签署收购境外公司股权协议暨开展新业务完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

投资标的名称 Lumina Mask 株式会社

投资金额（万元） 649.69 亿韩元（折合约 2.98 亿人民币）

投资进展情况 完成 终止 交易要素变更

1、商誉减值风险：本次交易完成后，公司将确认一定金
额的商誉，若标的公司未来经营状况未达预期，则存在
商誉减值的风险。

特别风险提示 2、收购整合风险：公司本次交易完成后，标的公司将纳
入子公司统一管理，进行技术产品、客户市场、运营管
理等各方面的整合，受国际形势、法律法规差异、文化
差异等因素影响，收购完成后双方的业务整合能否达到
预期存在一定不确定性，客观上存在收购整合风险。

一、对外投资基本情况

（一） 交易基本情况

2025 年 9 月 9 日，常州聚和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）与
韩投伙伴（上海）创业投资管理有限责任公司（以下简称“韩投伙伴”）和 SKEnpulse 株式会社（以下简称“SKE”）共同签署《股份转让协议》，根据双方签订的《股份转让协议》，公司与韩投伙伴共同设立 SPC 以自有或者自筹资金680 亿韩元（折合约 3.5 亿人民币，最终交易金额以实际交割时汇率为准）现金
收购 SKE 空白掩模（Blank Mask）相关业务部门。SKE 拟将空白掩模（Blank Mask）
相关业务部门重新分立至新的公司（以下简称“目标公司”）。公司与韩投伙伴
（以下合称“受让方”）将主要通过收购目标公司 100%股权完成对目标业务的收购。其中，公司直接或间接出资比例不低于 95%。具体内容详见公司 2025 年 9月 10 日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于签署收购境外公司股权协议暨开展新业务的公告》（公告编号：2025-043）。

2025 年 12 月 1 日，SKE 已按照签署的《股份转让协议》规定的条件与方式，
通过分立方式进行设立目标公司 Lumina Mask 株式会社。

公司已与韩投伙伴共同设立嘉兴韩投长时云海创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“长时基金”），其中公司持股 93.75%，韩投伙伴控制的嘉兴韩投赋兴自有资金投资合伙企业（有限合伙）持股 6.25%；公司与长时基金已共同设立无锡聚光半导体有限公司，其中长时基金持股 50%,公司持股 50%，为公司控股子公司。此外，公司与韩投伙伴友好协商，共同确认将无锡聚光半导体有限公司的全资子公司聚光芯材微电子(上海)有限公司作为受让方 SPC，用于后续收购目
标公司 100%股权，完成对目标业务的收购。2026 年 1 月 29 日，聚光芯材微电子
(上海)有限公司与韩国 SKE 签署《股份转让协议之补充协议》，同意将交割时间
确定 2026 年 3 月 31 日或双方另行书面约定的日期。具体内容详见公司 2026 年
1 月 31 日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于签署收购境外公司股权协议暨开展新业务的进展公告》（公告编号：2026-007）。

本次交易已就境外直接投资（ODI）事项分别完成国家发展和改革委员会、商务部、国家外汇管理局上海市分局的备案及登记程序。此外，经双方沟通确认，截至目前，自审计基准日起，标的公司的业务、经营、资产、债务等情况未发生重大不利变化，亦未出现《股份转让协议》项下之重大违约或违反承诺的情形，且双方在《股份转让协议》项下所作之声明、陈述和保证持续有效。具体内容详
见公司 2026 年 3 月 13 日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关
于签署收购境外公司股权协议暨开展新业务的进展公告》（公告编号：2026-009）。
（二） 已履行的决策与审议程序

2025 年 9 月 9 日，公司召开第四届董事会战略委员会第一次会议、第四届
董事……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。