公告日期：2026-04-22

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2026-024
常州聚和新材料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 21 日

（二） 股东会召开的地点：常州市新北区浏阳河路 66 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 302

普通股股东人数 302

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 78,601,864

普通股股东所持有表决权数量 78,601,864

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

33.9557
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 33.9557

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长刘海东先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人。
2、 董事会秘书林椿楠列席本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 78,568,615 99.9576 13,969 0.0177 19,280 0.0247

2、 议案名称：关于 2025 年度独立董事履职情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 78,568,615 99.9576 13,950 0.0177 19,299 0.0247

3、 议案名称：关于 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 78,567,767 99.9566 21,210 0.0269 12,887 0.0165

4、 议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
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