公告日期：2026-04-29

国投证券股份有限公司

关于常州聚和新材料股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为常州聚和新材料股份有限公司（以下简称“聚和材料”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对聚和材料拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：
一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司募集资金使用效率和收益，在确保募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东权益。

（二）投资金额

公司使用总额不超过人民币2,500.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

1、资金来源：公司暂时闲置的募集资金。

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2022年10月18日出具的《关于同意常州聚和新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2504号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 28,000,000.00 股，发行价格为人民币110.00 元 / 股 ，募集资金总额为3,080,000,000.00元，扣除保荐承销费用人民币120,000,000.00 元，减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币
39,867,437.73元，募集资金净额为人民币2,920,132,562.27元，上述资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2022]ZF11361号验资报告。

为规范公司募集资金管理和使用，上述募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司于2022年12月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州聚和新材料股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

发行名称 2022 年首次公开发行股票

募集资金到账时间 2022 年 12 月 6 日

募集资金总额 308,000.00 万元

募集资金净额 292,013.26 万元

超募资金总额 □不适用 ？适用，189,326.26 万元

项目名称 累计投入 达到预定可使
进度（%） 用状态时间

常州聚和新材料股份有限公司年产 65.16 2022 年 8 月
3,000 吨导电银浆建设项目（一期）

常州工程技术中心升级建设项目 95.02 2022 年 10 月
募集资金使用情况

补充流动资金 100.00 不适用

江苏德力聚新材料有限公司高端光 77.93 2025 年 12 月
伏电子材料基地项目

专用电子功能材料工厂及研发中心 74.64 2025 年 12 月
建设项目

是否影响募投项目实施 □是 ？否
注：“专用电子功能材料工厂及研发中心建设项目”对应原项目为“专用电子功能材料及金属
粉体材料研发中心建设项目”，详见公司于 2024 年 2 月 2 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《常州聚和新材料股份有限公司关于调整部分募投项目实施内容、变更部分募投项目的公告》（2024-001）。

（四）投资方式

1、投资产品额度及期限

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用总额不超过人民币2,500.00万元的暂时闲置……
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