公告日期：2026-05-29

证券代码：688505 证券简称：复旦张江 编号：临 2026-019
上海复旦张江生物医药股份有限公司关于

完成董事会换届选举、聘任高级管理人员、指定董事会主席
代行董事会秘书职责及聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以及《上海复旦张江生物医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，上海复旦张
江生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 5 月 28 日分
别召开 2025 年度股东会及第三届职工代表大会第四次会议，选举产生第九届董事会成员。同日，公司召开第九届董事会第一次（临时）会议，选举产生董事会主席、委任董事会专门委员会委员及主席、聘任公司高级管理人员、指定董事会主席代行董事会秘书职责、聘任公司证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、 董事会换届情况

（一） 公司第九届董事会董事选举情况

公司于 2026 年 5 月 28 日召开 2025 年度股东会，本次股东会采用累积投票
方式选举赵大君先生、薛燕女士担任公司第九届董事会执行董事；选举钟涛先生、余晓阳女士担任公司第九届董事会非执行董事；选举王宏广先生、林兆荣先生、徐培龙先生担任公司第九届董事会独立非执行董事。同日公司召开第三届职工代表大会第四次会议选举曲亚楠女士为公司职工董事。

本次股东会选举的 2 名执行董事、2 名非执行董事、3 名独立非执行董事，
与本次职工代表大会选举的 1 名职工董事共同组成公司第九届董事会。上述董事任期三年，自公司 2025 年度股东会及第三届职工代表大会第四次会议审议通过
之日起至第九届董事会任期届满之日止。上述董事简历详见附件。

（二） 公司第九届董事会主席选举情况

根据《公司法》《公司章程》等规定，公司于 2026 年 5 月 28 日召开第九届
董事会第一次（临时）会议，审议通过《关于选举第九届董事会主席的议案》，公司董事会同意选举赵大君先生为公司第九届董事会主席，任期自第九届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

（三） 公司第九届董事会各专门委员会委员及主席的委任情况

公司于 2026 年 5 月 28 日召开第九届董事会第一次（临时）会议，审议通过
《关于委任第九届董事会各专门委员会委员及主席的议案》，公司董事会委任第九届董事会专门委员会委员及主席如下：

专门委员会名称 委员组成 主 席

董事会审核委员会 林兆荣、王宏广、徐培龙 林兆荣

董事会提名委员会 徐培龙、林兆荣、薛 燕 徐培龙

董事会薪酬委员会 王宏广、林兆荣、徐培龙 王宏广

董事会战略委员会 赵大君、王宏广、徐培龙 赵大君

其中，审核委员会、提名委员会、薪酬委员会组成人员中，独立非执行董事均占半数以上，且审核委员会主席林兆荣先生为会计专业人士。提名委员会委员中，薛燕女士符合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《企业管治守则》中关于董事会成员多元化的要求。

公司第九届董事会专门委员会委员的任期自公司第九届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

二、 公司高级管理人员聘任情况及指定董事会主席代行董事会秘书职责
情况

（一） 高级管理人员聘任情况

公司于 2026 年 5 月 28 日召开第九届董事会第一次（临时）会议，审议通过
《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体聘任情况如下：

（1）同意聘任薛燕女士为公司总经理、财务总监；

（2）同意聘任余岱青女士、陈宇先生、梁俊先生为公司副总经理。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查，其中聘任财务总监的事项已经公司董事会审核委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

上述高级管理人员的任期自公司第九届董事会第一次……
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