公告日期：2026-05-29

证券代码：688505 证券简称：复旦张江 公告编号：临 2026-018
上海复旦张江生物医药股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 28 日

（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区张江高科技园区蔡伦路 308 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 161

普通股股东人数 161

其中：A 股股东人数 160

境外上市外资股股东人数 1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 498,563,947

普通股股东所持有表决权数量 498,563,947

其中：A 股股东所持有表决权数量 426,205,946

境外上市外资股股东所持有表决权数量 72,358,001

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 48.0974

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.0974

其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

41.1169

比例（%）

境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表

6.9805

决权数量的比例（%）

注：上述境外外资股股东为公司 H 股股东。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合

《中华人民共和国公司法》和《上海复旦张江生物医药股份有限公司章程》的规

定。会议由公司董事会召集，董事会主席赵大君先生主持。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事8人，列席8人；

2、 公司董事会秘书薛燕女士列席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票

相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 495,151,725 99.3156 3,222,201 0.6463 190,021 0.0381

其中：A 股 424,162,724 99.5206 1,853,201 0.4348 190,021 0.0446

境外上市外资股 70,989,001 98.1080 1,369,000 1.8920 0 0.0000

2、 议案名称：关于公司 202……
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