公告日期：2025-11-27

证券代码：688505 证券简称：复旦张江 公告编号：临 2025-039
上海复旦张江生物医药股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张江高科技园区蔡伦路 308 号（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 151

普通股股东人数 151

其中：A 股股东人数 150

境外上市外资股股东人数 1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 519,207,986

普通股股东所持有表决权数量 519,207,986

其中：A 股股东所持有表决权数量 446,959,963

境外上市外资股股东所持有表决权数量 72,248,023

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 50.0889

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.0889

其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

43.1190

（%）

境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决

6.9699

权数量的比例（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共

和国公司法》和《上海复旦张江生物医药股份有限公司章程》的规定。会议由公

司董事会召集，董事会主席赵大君先生主持。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书薛燕女士出席会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 516,216,979 99.4239 2,811,337 0.5415 179,670 0.0346

其中：A 股 443,968,956 99.3308 2,811,337 0.6290 179,670 0.0402

境外上市外资股 72,248,023 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

2、 议案名称：关于修订《公司章程》及取消监事会的议案

审议结果：通过

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。