公告日期：2026-03-31

证券代码：688505 证券简称：复旦张江 编号：临2026-007
上海复旦张江生物医药股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届
董事会第十五次会议于 2026 年 3 月 16 日以书面方式发出会议通知，于 2026 年
3 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开，由公司董事会主席赵大君先生召集，
会议应出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人，其中独立董事 3 人，公司董事会
秘书列席了会议。本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

2025 年公司经营管理层在董事会的领导下，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等公司制度的要求，勤勉、忠实地履行自身职责，贯彻执行股东会、董事会的各项决议，真实地反映了管理层 2025 年度主要工作。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于本公司 2025 年年度报告全文及摘要；及截至二零二五年十二月三十一日止 H 股经审计的财务报表及核数师报告的议案》

公司 2025 年年度报告全文及摘要系根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》要求编制；截至二零二五年十二月三十一日止 H 股经审计的财务报表及核数师报告系根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等要求编制。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《上海复旦张江生物医药股份有限公司 2025 年年度报告》及《上海复旦张江生物医药股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

该议案已经公司第八届董事会审核委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度董事会（工作）报告的议案》

2025 年度，董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》和公司相关管理制度的要求，严格执行股东会决议，推动了公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，并按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展了各项工作，确保董事会科学决策和规范运作。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币-157,439,498元。截至2025年12月31日，母公司累计未分配利润为人民币641,636,074元。鉴于公司2025年度归属于上市公司股东净利润为负数，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规以及《公司章程》等规定，结合公司未来发展安排，综合考虑公司经营计划、研发投入及未来发展资金需求，为更好地维护股东长远利益，公司2025年度拟不进行现金分红，不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海复旦张江生物医药股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2026-008）。

该议案已经公司第八届董事会审核委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意本次利润分配方案并同意提交公司董事会审议。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（五）审议通过《关于续聘 2026 年度境内外会计师事务所的议案》

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务的执业资格，具有较强的专业能力和投资者保护能力，同时拥有丰富的境内和境外审计经验，兼具独立性且诚信状况良好。董事会同意续聘其为公司 2026 年度境内（A 股）及境外（H 股）财务报告审计机构及境内内部……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。