公告日期：2026-04-30

证券代码：688505 证券简称：复旦张江 公告编号：临 2026-016
上海复旦张江生物医药股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月28日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 28 日 13 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区张江高科技园区蔡伦路 308 号

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 28 日

至2026 年 5 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型

A 股 H 股
股东 股东

非累积投票议案

关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股

1 √ √
票相关事宜的议案

2 关于公司 2025 年度董事会（工作）报告的议案 √ √

关于 2025 年年度报告全文及摘要；及截至二零二五年十二月三 √ √
3 十一日止 H 股经审计财务报表及核数师报告的议案

4 关于 2025 年度利润分配预案的议案 √ √

5 关于续聘 2026 年度境内外会计师事务所的议案 √ √

关于 2025 年度董事、监事薪酬执行情况及 2026 年度董事薪酬方 √ √
6 案的议案

7 关于未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案 √ √

8 关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案 √ √

累积投票议案

应选董事
9.00 关于董事会换届选举暨选举第九届董事会执行董事的议案

（2）人

9.01 关于选举赵大君先生为第九届董事会执行董事的议案 √ √

9.02 关于选举薛燕女士为第九届董事会执行董事的议案 √ √

……
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