公告日期：2026-04-30

上海复旦张江生物医药股份有限公司
2025 年度股东会会议资料

二〇二六年五月

目录

会议须知 ...... 1
会议议程 ...... 3
会议议案 ...... 5议案 1：《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
...... 5

议案 2：《关于 2025 年度董事会（工作）报告的议案》 ...... 6
议案 3：《关于 2025 年年度报告全文及摘要；及截至二零二五年十二月三十一日止 H 股经

审计财务报表及核数师报告的议案》 ......13

议案 4：《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 ...... 14

议案 5：《关于续聘 2026 年度境内外会计师事务所的议案》 ...... 15
议案 6：《关于公司 2025 年度董事、监事薪酬执行情况及 2026 年度董事薪酬方案的议案》

...... 16

议案 7：《关于未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案》 ...... 17

议案 8：《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》 ...... 18
议案 9：《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会执行董事的议案》 ...... 19

议案 9.01 关于选举赵大君先生为第九届董事会执行董事的议案 ......19

议案 9.02 关于选举薛燕女士为第九届董事会执行董事的议案 ......20

议案 10：《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非执行董事的议案》 ...... 21

议案 10.01 关于选举钟涛先生为第九届董事会非执行董事的议案 ......21

议案 10.02 关于选举余晓阳女士为第九届董事会非执行董事的议案 ......22

议案 11：《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立非执行董事的议案》 ...... 23

议案 11.01 关于选举王宏广先生为第九届董事会独立非执行董事的议案 ......23

议案 11.02 关于选举林兆荣先生为第九届董事会独立非执行董事的议案 ......24

议案 11.03 关于选举徐培龙先生为第九届董事会独立非执行董事的议案 ......25

附件一：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 ......26
附件二：关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案的说明 ......31

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2025 年度股东会

会议须知

为了维护全体股东的合法权益、保障股东依法行使股东权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上海复旦张江生物医药股份有限公司章程》及《上海复旦张江生物医药股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制订本须知。
一、公司设董事会秘书办公室，具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保会议正常秩序，提高议事效率为原则，认真行使法定权利并履行法定职责。

三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，经公司审核后符合出席本次会议资格的股东（含股东代理人）、董事、董事会秘书及其他高级管理人员、公司聘请的律师和其他出席人员方可出席本次会议。公司有权依法拒绝不符合条件的其他人士入场。

四、出席会议的股东（含股东代理人）须在会议召开前十分钟向董事会秘书办公室办理签到登记手续。

五、出席现场会议的股东（含股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利。未通过股东资格审查或在主持人宣布会议开始后进入会场的股东，不具有本次现场会议的表决权，其他权利不受影响。

六、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅，股东（含股东代理人）发言时间不超过 5 分钟。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

七、主持人可安排公司董事或高级管理人员回答股东提问。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，或导致损害公司、股东利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东（含股东代理人）：

（一）应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。

（二）现场出席的股东（含股东代理人）请务必在表决票上签署股东名称或姓名。

（三）未填、填错、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的……
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