公告日期：2026-05-20

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2026-036
四川百利天恒药业股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 19 日

（二） 股东会召开的地点：成都市高新区高新国际广场 B 座 10 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 223

普通股股东人数 223

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 330,811,570

普通股股东所持有表决权数量 330,811,570

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 80.2594

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 80.2594

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 412,873,817 股，有表决权股份数量（剔除公司回购专用账户股份数量 695,862 股）为 412,177,955 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长朱义先生主持。会议采用
现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《四川百利天恒药业股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 董事会秘书（代行）出席会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 330,804,570 99.9979 3,100 0.0009 3,900 0.0012

2、 议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 330,802,770 99.9973 4,900 0.0015 3,900 0.0012

3、 议案名称：《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 330,804,570 99.9979 3,100 0.0009 3,900 0.0012
4、 议案名称：《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 ……
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