公告日期：2025-10-01

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2025-068
四川百利天恒药业股份有限公司

关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及

证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 29
日召开了 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会成员。并
于 2025 年 9 月 29 日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、
专门委员会委员及会议召集人，聘任总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、董事会秘书、财务总监及证券事务代表等相关议案，现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025 年 9 月 29 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，采用累积投票
的方式选举朱义先生、张苏娅女士、卓识先生、朱海先生、万维李先生、DAVIDGUOWEI WANG 先生为第五届董事会非独立董事；选举李明远先生、肖耿先生、戴泽伟先生为第五届董事会独立董事。公司第五届董事会董事任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

前述董事个人简历详见公司于2025年9月13日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-059）。
（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

2025 年 9 月 29 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选
举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举朱义先生为公司第五届董事会董事长，并选举产生第五届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会主任委员（召集人）及委员会成员，具体如下：

序号 委员会名称 主任委员（召集人） 委员会成员

1 审计委员会 戴泽伟 戴泽伟、李明远、肖耿

2 提名委员会 李明远 李明远、张苏娅、戴泽伟

3 薪酬与考核委员会 肖耿 肖耿、张苏娅、戴泽伟

4 战略与发展委员会 朱义 朱义、李明远、肖耿

公司第五届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人。审计委员会委员均由不在公司担任高级管理人员的董事担任，且审计委员会召集人戴泽伟先生为会计专业人士。公司第五届董事会各专门委员会委员的任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

2025 年 9 月 29 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于聘
任公司总经理（总裁）的议案》《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任朱义先生为公司总经理（总裁），张苏娅女士为公司常务副总经理（副总裁）兼财务总监，王潇潇女士、何勇先生为公司副总经理（副总裁），陈英格女士为公司董事会秘书，上述高级管理人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

王潇潇女士、何勇先生、陈英格女士的个人简历详见附件，其他高级管理人
员的个人简历详见公司于 2025 年 9 月 13 日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-059）。
公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。其中公司财务总监的聘任事项已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过；陈英格女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

2025 年 9 月 29 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于聘
任公司证券……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。