公告日期：2026-04-17

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2026-025
四川百利天恒药业股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 16 日

（二） 股东会召开的地点：成都市高新区高新国际广场 B 座 10 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 271

普通股股东人数 271

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 333,039,673

普通股股东所持有表决权数量 333,039,673

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 80.8000

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 80.8000

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 412,873,817 股，有表决权股份数量（剔除公司回购专用账户股份数量 695,862 股）为 412,177,955 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长朱义先生主持。会议采用
现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《四川百利天恒药业股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 代为履行董事会秘书职责的董事、高级管理人员张苏娅女士列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 333,034,552 99.9985 2,321 0.0007 2,800 0.0008

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

《关于开展外汇 25,29

1 衍生品交易业 9,609 99.9798 2,321 0.0092 2,800 0.0111

务的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京君合（成都）律师事务所

律师：赵媛媛、钟晓依云
2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《四川百利天恒药业股份有限公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法、有效。

特此公告。

四川百利天恒药业股份有限公司董事会
2026 年 4 月 17 日
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