公告日期：2026-04-28

四川百利天恒药业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的独立董事，2025 年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定和要求，本着独立、客观、公正的原则，认真、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人 2025 年的履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及任职情况

肖耿，1963 年 4 月出生，香港永久居民，洛杉矶加州大学经济学硕士及博
士学位，曾任哥伦比亚大学北京全球中心主任及清华－布鲁金斯公共政策研究中
心主任。2011 年 8 月至 2015 年 7 月担任经纶国际经济研究院副总裁；2018 年 8
月至 2021 年 7 月担任北大汇丰商学院教授及主任；2021 年 8 月至 2024 年 10 月
担任香港中文大学（深圳）高等金融研究院实践教授、政策与实践研究所所长；
2024 年 10 月至今担任香港中文大学（深圳）公共政策学院实践教授，2024 年 12
月至今任香港中文大学（深圳）公共政策学院副院长；现兼任香港特别行政区特首政策组专家组成员、深圳先行示范区专家组成员、深圳市深港澳合作创新研究会理事及副会长、香港国际金融学会主席、中国人民大学国际货币研究所学术委
员会委员等职务。此外，2020 年 1 月至 2024 年 4 月担任锦州银行股份有限公司
非独立执行董事；2020 年 6 月至今，任青岛啤酒股份有限公司独立董事；2024
年 7 月至今任美的集团股份有限公司独立董事；2025 年 9 月至今任凤凰新媒体
有限公司独立董事。2024 年 7 月至今，担任本公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人符合现行法律、法规等制度对独立董事独立性的相关要求，本人及亲属均不持有本公司股份，未在公司担任除独立董事外的其他职务；与公司董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦不存在影响独立性的其他情形，履职过程中能够进行客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）2025 年度出席会议情况

2025 年度，共参加公司召开的 11 次董事会会议，3 次股东会会议，本人出
席会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东会

独立董 情况

事姓名 本年应参加 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东会

董事会次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议 的次数

肖耿 11 11 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2025 年度，本人被选举为第五届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略与发展委员会委员，作为第五届董事会审计委员会委员参加了2 次审计委员会会议，对公司 2025 年第三季度报告、募集资金使用及管理事项进行了审议。本人作为独立董事共参加了 2 次独立董事专门会议，对公司 2025年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案进行了审议，本人认真审阅了会议材料，切实履行了独立董事职责。

（三）与内部审计机构及外部审计机构沟通情况

2025 年度，本人与公司及会计师事务所进行积极沟通，了解工作计划、审计报告，与财务负责人、审计监察部负责人、会计师事务所就年度审计工作安排、审计重点、审计情况等进行了多次沟通，就重点审计事项、审计要点等相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正，切实维护公司及全体股东的利益。

（四）与中小股东的沟通交流情况

2025 年度，本人出席了公司 2025 年半年度科创板创新药行业集体业绩说明
会及 2025 年第三季度业绩说明会，与公司管理层一同与投资者进行了问答沟通，并通过参加公司股东会听取投资者的意见和建议，与中小股东进行良好沟通交流，积极保护中小股东的合法权益。

（五）现场工作情况

2025 年度，本人现……
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