公告日期：2026-04-28

四川百利天恒药业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为四川百利天恒药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2025 年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行职责,积极参加公司董事会及其专门委员会会议、股东会会议,认真审议会议各项议案，在董事会日常工作及决策中勤勉尽责,切实维护公司及全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将本人 2025 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

李明远，1954 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，1982
年 12 月至 2000 年 8 月，历任华西医科大学医学微生物学与免疫学教研室助教，
微生物学教研室讲师，副教授、硕士生导师；2000 年 9 月至 2019 年 9 月，任四
川大学华西基础医学与法医学院微生物学教研室教授、博士生导师。2020 年 11月至今，担任公司独立董事。

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东中任职，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人提供财务、法律、咨询等服务的情形。且本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验，具备相关法律法规所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够对审议事项做出独立且客观的判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

报告期内，公司共召开了 11 次董事会会议，3 次股东会会议，本人出席会议
情况如下：

参加董事会情况 参加股东会

独立董 情况

事姓名 本年应参加 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东会

董事会次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议 的次数

李明远 11 11 0 0 否 3

（二）参加专门委员会会议、独立董事专门会议情况

2025 年度，本人担任审计委员会委员、提名委员会主任委员、战略与发展委员会委员。公司共召开了 12 次董事会专门委员会会议，其中本人积极参加由本人担任主任委员及委员的专门委员会会议共计 11 次，包括审计委员会会议 5 次，提名委员会会议 3 次，战略与发展委员会会议 3 次。本人切实履行独立董事的职责，亲自出席公司召开的股东会、董事会和各专门委员会会议，均未有无故缺席的情况发生。本人在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效高了公司董事会的决策效率。

本人作为独立董事共参加了 2 次独立董事专门会议，对公司 2025 年度向特
定对象发行 A 股股票的相关议案进行了审议，本人认真审阅了会议材料，切实履行了独立董事职责。

（三）与内部审计机构及外部审计机构沟通情况

2025 年度，本人通过公司会议、邮件、专项沟通等多种方式，与内部审计监察部门及年审会计师事务所保持充分、有效的沟通，切实履行了财务报告质量监督职责，保障了公司信息披露的真实性、准确性和完整性。听取内部审计监察部门关于合规审计、反舞弊审计等专项工作报告，就相关事项提出改进建议，监督公司有效执行内部控制流程。同时与公司聘请的外部审计机构保持紧密联系，沟通审计计划和审计重点，督促外部审计机构按时保质地完成年审工作，维护了审计结果的客观、公正，切实履行职责，依法做到勤勉尽责。

（四）与中小股东的沟通交流情况

2025 年度，本人出席了公司 2025 年半年度科创板创新药行业集体业绩说明
会及 2025 年第三季度业绩说明会，与公司管理层共同就投资者关心的问题进行了问答交流。此外，本人主动关注监管部门、市场机构、媒体及社会公众对公司的评价，以便在履职过程中更好地维护中小股东的合法权益。同时，本人通过参加公司股东会，认真听取投资者的意见和建议，积极与中小股东保持良好沟通。
（五）现场工作情况

2025 年度，本人充分利用参加董事会、股东会等会议及其他工作时间，对公司进行实地考察，并通过会谈、电话、网络等多种方式与公司……
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