公告日期：2026-04-28

四川百利天恒药业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为四川百利天恒药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2025 年度任期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行职责,积极参加公司董事会及其专门委员会会议、独立董事专门会议、股东会会议,在董事会日常工作及决策中勤勉尽责,为董事会的科学决策提供支撑,促进公司可持续发展,维护了公司和中小股东的合法利益。现将本人 2025 年度任期内履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及任职情况

俞雄，1961 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1984 年
7 月至 1997 年 12 月，历任上海医药工业研究院合成室研究实习员、助理研究员、
副研究员、副主任；1997 年 12 月至 2001 年 3 月，任上海医药工业研究院化学
部主任、党支部书记；1999 年 3 月至 2000 年 3 月，兼任上海医药工业研究院院
长助理；2001 年 3 月至 2013 年 10 月，任上海医药工业研究院副院长；2002 年
1 月至 2010 年 12 月，兼任上海医药工业研究院党委委员、研究员；2010 年 12
月至 2013 年 10 月，任中国医药工业研究总院副院长、党委委员、研究员；2013
年 10 月至 2016 年 8 月，历任国药集团扬州威克生物工程有限公司总经理、董事
兼党委书记，董事长兼党委书记；2016 年 12 月至 2023 年 2 月，任津药药业股
份有限公司独立董事；2016 年 10 月至 2024 年 8 月，历任健康元药业集团股份
有限公司副总裁、总裁兼董事；2018 年 5 月至今，任上海华太投资发展有限公司董事；2018 年 11 月至今，任上海方予健康医药科技有限公司董事长；2020 年
6 月至 2024 年 10 月，任丽珠医药集团股份有限公司非执行董事；2020 年 7 月至
2022 年 1 月，任新领医药技术（深圳）有限公司董事长。2021 年 11 月至今，任
深圳市海滨制药有限公司董事长。现兼任中国药学会制药工程专业委员会名誉主任委员，上海市化学化工学会荣誉理事，华东理工大学兼职教授，兼任广州健康
元呼吸药物工程技术有限公司执行董事。2019 年 9 月至 2025 年 9 月，担任公司
独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人作为公司的独立董事，具备相关法律法规所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够对审议事项做出独立且客观的判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议的情况

2025 年度任期内，本人出席公司董事会、股东会会议的情况如下：

参加董事会情况 参加股东会
独立董 情况

事姓名 本年应参加 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东会
董事会次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议 的次数

俞雄 6 6 0 0 否 3

本人对提交董事会相关事项尤其是重大事项进行审议时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。

（二）参加专门委员会会议、独立董事专门会议情况

2025 年度任期内，本人在董事会提名委员会、董事会战略与发展委员会、审计委员会任职委员，在董事会薪酬与考核委员会任职主任委员。2025 年度任期内，公司共召开了 9 次董事会专门委员会会议，本人作为第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员主持召开了 1 次会议，就公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬进行了审议；作为第四届董事会审计委员会、提名委员会、战略与发展委员会委员分别参加了 3 次审计委员会会议、2 次提名委员会会议、3 次战略与发展委员会会议，均未有无故缺席的情况发生。

2025 年度任期内，本人参加了公司第四届董事会独立董事专门会议 20……
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