公告日期：2026-04-28

四川百利天恒药业股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职报告

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《董事会审计委员会工作制度》等规定，四川百利天恒药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会在加强财务报告审计监督、促进内部控制制度建立健全、提高会计信息质量等方面认真履行了职责,现对 2025 年度履职情况汇报如下:

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会成员分别为杨敏先生、李明远先生、俞雄先生，其中杨敏先生为会计专业人士及审计委员会主任委员（召集人）。公司于 2025 年9 月 29 日完成换届选举后，第五届董事会审计委员会成员由戴泽伟先生、李明远先生、肖耿先生组成，其中主任委员（召集人）由会计专业人士戴泽伟先生担任。

董事会审计委员会各成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和实务经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。审计委员会成员的组成及人员结构符合相关法律法规的规定。

二、审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度，审计委员会共计召开 5 次会议，主要就公司定期报告、财务报
告、募集资金使用与管理、审计机构聘请等事宜进行了审议。具体如下：

表
召开时间 届次 议案名称 决
情
况

1、《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

2、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

3、《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

4、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

第四届审计委 5、《审计委员会关于会计师事务所履行监督职责情况 通
2025/3/28 员 会 2025 年 报告的议案》 过
第一次会议 6、《公司关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

7、《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专

项报告的议案》

8、 《关于董事会审计委员会2024年度履职报告的议案》

9、《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

10、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

11、《关于 2025 年度公司及下属公司向金融机构申请

综合授信并提供担保的议案》

12、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

议案》

13、《关于公司 2024 年度内部审计工作报告的议案》

14、《关于公司 2025 年度内部审计工作计划的议案》

15、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

第四届审计委 通
2025/4/29 员 会 2025 年 1、《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 过
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。