公告日期：2026-05-23

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2026-031
上海索辰信息科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 22 日

（二） 股东会召开的地点：上海市黄浦区淮海中路 138 号中段上海广场办
公楼 9 楼

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 44

普通股股东人数 44

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 39,553,335

普通股股东所持有表决权数量 39,553,335

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.7359

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.7359

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公
司董事长陈灏先生因工作原因未能以现场方式出席并主持本次股东会，本次股东会由公司过半数的董事共同推举公司董事谢蓉女士主持。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事7人，列席7人，其中董事陈灏、董事王普勇、独立董事楼翔以通讯方式出席；

2、 董事会秘书谢蓉列席了本次会议；其他高级管理人员及董事候选人列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 39,535,320 99.9545 18,015 0.0455 0 0

2、 议案名称：关于《公司 2025 年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 39,535,320 99.9545 18,015 0.0455 0 0

3、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 39,529,808 99.9405 23,527 0.05……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。