公告日期：2026-05-23

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2026-033
上海索辰信息科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 5 月 22 日召开
2025 年年度股东会，选举产生第三届董事会非独立董事和独立董事，与公司于同日召开职工代表大会选举产生的职工代表董事，共同组成公司第三届董事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会委员及其主任委员（召集人），并聘任高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2026 年 5 月 22 日，公司召开 2025 年年度股东会，本次股东会采用累积投
票制的方式选举陈灏先生、王瑞洁女士、吴味子女士为公司第三届董事会非独立董事，选举陶永平先生、祝筱青先生、卢文俊先生为公司第三届董事会独立董事。本次股东会选举的三名非独立董事、三名独立董事与公司于同日召开职工代表大会选举产生的职工代表董事毛为喆先生共同组成公司第三届董事会，自 2025 年年度股东会审议通过之日起就任，任期三年。

第三届董事会中董事兼任公司高级管理人员职务的人数以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事会成员总数的二分之一，独立董事人数未低于公司
董事总数的三分之一，独立董事的任职资格与独立性均已经上海证券交易所审查无异议，符合相关法律法规、规范性文件的要求。第三届董事会成员简历详见公
司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-024）及同日在上海证券交易所网站披露的《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-030）。

（二）董事长、董事会各专门委员会委员及其主任委员选举情况

2026 年 5 月 22 日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意
选举陈灏先生为公司第三届董事会董事长，并选举产生了公司第三届董事会战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会委员及主任委员（召集人），具体情况如下：

专门委员会 人员构成

战略与投资委员会 陈灏先生（主任委员）、王瑞洁女士、祝筱青先生

薪酬与考核委员会 祝筱青先生（主任委员）、陶永平先生、吴味子女士

提名委员会 祝筱青先生（主任委员）、卢文俊先生、陈灏先生

审计委员会 陶永平先生（主任委员）、卢文俊先生、毛为喆先生

审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事占比均过半数，并由独立董事担任召集人。其中审计委员会的召集人陶永平先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。董事会各专门委员会委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
二、高级管理人员、证券事务代表聘任情况

公司于 2026 年 5 月 22 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务负责人的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任陈
灏先生担任公司总经理，聘任张志刚先生担任公司副总经理，聘任杜莉女士担任公司财务负责人，聘任吴味子女士担任公司董事会秘书，聘任郑润玮女士担任公
司证券事务代表。陈灏先生、吴味子女士的个人简历详见公司于 2026 年 4 月 28
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-024）。其余人员的简历详见附件。

上述高级管理人员、证券事务代表任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查，且聘任财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监……
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