公告日期：2026-06-27

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2026-040
上海索辰信息科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第二次会议
于 2026 年 6 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2026
年 6 月 26 日以书面方式送达各位董事。本次会议由董事长陈灏先生主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。陈灏先生于本次董事会会议上就紧急会议的原因进行了说明。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于调整公司 2026 年第一期员工持股计划受让价格的议案》
鉴于公司 2025 年年度权益分派方案已实施完毕，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海索辰信息科技股份有限公司 2026 年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的有关规定以及公司 2026 年第一次临时股东会的授权，董事会同意公司对 2026 年第一期员工持股计划受让价格进行相应调整。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。关联董事王瑞洁回
避表决。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司 2026 年第一期员工持股计划受让价格的公告》。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会
2026 年 6 月 27 日

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