公告日期：2025-07-05

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2025-034
上海索辰信息科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年7月21日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 7 月 21 日 14 点 30 分

召开地点：上海市黄浦区淮海中路 300 号 K11 大厦 51 层公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 7 月 21 日

至2025 年 7 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会涉及独立董事公开征集股东投票权，由独立董事张玉萍先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议的股权激励相关议案的投票权。

具 体 内容 请 查 阅 公司 于 2025 年 7 月 5 日在 上海 证券 交 易所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东
序 议案名称 类型

号 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 √

2 《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 √

3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划 √

相关事宜的议案》

4 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 √

5 《关于修订<公司章程>的议案》 √

6.00 《关于修订、制定公司部分制度的议案》 √

6.01 《股东会议事规则》 √

6.02 《董事会议事规则》 √

6.03 《独立董事工作细则》 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。公司将在 2025 年第一次临时股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025 年第一次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 1、2、3、5、6……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。