公告日期：2025-07-05

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2025-033
上海索辰信息科技股份有限公司

关于修订《公司章程》暨修订、制定公司部分制度
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 07月 04日
召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订、制定公司部分制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、修订《公司章程》暨修订、制定公司部分制度的原因及依据
根据《中华人民共和国公司法》以及《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会。监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，并拟对《公司章程》进行相应修订；《公司章程》原附件《股东大会议事规则》修订后的制度名称变更为《股东会议事规则》，其内容与《董事会议事规则》及部分现行内部治理制度的内容亦同步修订。同时，根据法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际经营需要，公司制定了相关的内部治理制度。

二、《公司章程》及其附件修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，主要修订情况如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国 公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有
定，制订本章程。 关规定，制订本章程。

第八条 董事长为公司法定代表人。 第八条 董事长为公司法定代表人。担任法定代表人
的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代
表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日
内确定新的法定代表人。

董事长及公司法定代表人由董事会以全体董事的过半
数选举产生或更换。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对
新增 抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承
担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公 公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的织与行为、公司与股东、股东与股东之……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。