公告日期：2025-07-05

上海索辰信息科技股份有限公司 董事会战略与投资委员会实施细则

上海索辰信息科技股份有限公司

董事会战略与投资委员会实施细则

第一章 总则

第一条 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）为适应公司战略发
展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提
高投资决策的效益和质量，根据《中华人民共和国公司法》及《上海索辰
信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并参考《上
市公司治理准则》等其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资委员会
（以下简称“战略与投资委员会”），并制定本实施细则。

第二条 战略与投资委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发
展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略与投资委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。
第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任。

第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根
据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第七条 战略与投资委员会下设投资评审组，由战略与投资委员会主任委员任投资
评审组组长。

第三章 职责权限

第八条 战略与投资委员会的主要职责权限：

上海索辰信息科技股份有限公司 董事会战略与投资委员会实施细则

(1) 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

(2) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究
并提出建议；

(3) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目
进行研究并提出建议；

(4) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

(5) 对以上事项的实施进行检查；

(6) 董事会授权的其他事宜。

第九条 战略与投资委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序

第十条 投资评审组负责做好战略与投资委员会决策的前期准备工作，提供公司有
关方面的资料：

(1) 由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资
本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情
况等资料；

(2) 由投资评审组进行初审，签发立项意见书，并报战略与投资委员会备
案；

(3) 公司有关部门或者控股（参股）企业对外投资协议、合同、章程及可
行性报告等报投资评审组；

(4) 由投资评审组进行评审，签发书面意见，并向战略与投资委员会提交
正式提案。

第十一条 战略与投资委员会根据投资评审组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结
果提交董事会，同时反馈给投资评审组。

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第五章 议事规则

第十二条 战略与投资委员会每年至少召开二次会议，并于会议召开前三天通知全体
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