公告日期：2025-07-05

上海索辰信息科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则

上海索辰信息科技股份有限公司

董事会提名委员会实施细则

第一章 总则

第一条 为规范上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）领导人员的
产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司
法》及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），
并参照《上市公司治理准则》等其他有关规定，公司特设立董事会提名委
员会（以下简称“提名委员会”），并制定本实施细则。

第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管
理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会成员由三名董事组成，应当有过半数的独立董事。

第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之
一以上提名，并由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任。负责主持委员
会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间
如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上
述第三至第五条规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第七条 提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。
提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高
级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提

上海索辰信息科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则

出建议：

(1) 提名或者任免董事；

(2) 聘任或者解聘高级管理人员；

(3) 法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议
中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东
在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，
不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。

第四章 决策程序

第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情
况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，
形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。

第十条 董事、高级管理人员的选任程序：

(1) 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高
级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

(2) 提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛
搜寻董事、高级管理人员人选；

(3) 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，
形成书面材料；

(4) 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员
人选；

(5) 召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选
人员进行资格审查；

(6) 在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月……
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