公告日期：2025-10-10

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2025-057
上海索辰信息科技股份有限公司

关于全资子公司购买昆宇蓝程（北京）科技有限责任
公司 55%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”、“索辰科技”）全资子公司上海索辰数字科技有限公司（简称“数字科技”）拟以人民币 7,425 万元向昆宇蓝程（北京）科技有限责任公司（简称“昆宇蓝程”、“目标公司”）股东王晋升、陆延涛购买其持有昆宇蓝程 55%的股权，本次交易资金来源为自有资金或/和银行借款。本次交易完成后，数字科技将持有昆宇蓝程 55%的股权（对应出资比例为 55%），并将其作为控股子公司纳入合并报表范围。

本次交易事项已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易未达到股东会审议标准。

本次交易第三期至第五期股权转让款根据昆宇蓝程 2025 年、2026 年、
2027 年的承诺经营业绩完成情况分期支付。王晋升、陆延涛确认并同意，王晋升、陆延涛承诺昆宇蓝程在 2025 年度、2026 年度、2027 年度分别完成净利润达到人民币 1,000 万元、1,200 万元、1,400 万元的业绩考核目标。

若昆宇蓝程未完成相应的净利润考核目标，数字科技将依据王晋升、陆延涛业绩考核补偿义务的履行情况支付各期股权转让款。

增持安排：

王晋升、陆延涛应自取得第二期股权转让款之日起 3 个月内（该等期限如遇
不可抗力因素包括但不限于法律法规规定的限制买卖期间、上市公司停牌期间等，则相应截止日期顺延），分别以不低于人民币 337.5 万元、人民币 37.5 万元的自有资金用于通过协议转让、大宗交易、集中竞价等方式增持索辰科技的股票，并按照相关法律法规、规范性文件的规定及索辰科技的要求履行相关信息披露义务。

相关风险提示：本次交易能否最终完成尚存在不确定性，本次交易还存在一定的商誉减值风险、无法实现业绩考核目标的风险，以及业务整合及协同效应不达预期的风险等。公司将充分关注宏观环境、行业及市场的变化，不断适应新的发展要求，通过提升内部管理水平等方式降低相关风险并按照相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、本次交易概况

数字科技与昆宇蓝程及其现有股东拟签署《关于昆宇蓝程（北京）科技有限责任公司之投资协议》及其他附件。数字科技拟以人民币 7,425 万元向昆宇蓝程股东王晋升、陆延涛购买其持有昆宇蓝程 55%的股权，本次购买股权的资金来源为自有资金或/和银行借款。经收益法评估，昆宇蓝程在评估基准日 2025 年 6
月 30 日的股东全部权益评估值为人民币 13,500.00 万元，账面值为 1,758.23
万元，评估增值 11,741.77 万元，增值率 667.82%。本次交易完成后，数字科技将持有昆宇蓝程 55%的股权（对应出资比例为 55%），并将其作为控股子公司纳入合并报表范围。

2、本次交易的交易要素

交易事项（可多选） √购买 □置换

□其他，具体为：

交易标的类型（可多选） √股权资产 □非股权资产

交易标的名称 昆宇蓝程（北京）科技有限责任公司 55%股权

是否涉及跨境交易 □是 √否

是否属于产业整合 √是 □否

交易价格 √ 已确定，具体金额（万元）： 7,425

尚未确定

资金来源 √自有资金 □募集资金 √银行贷款

□其他：____________

全额一次付清，约定付款时点：

支付安排 √ 分期付款，约定分期条款： 详见本公告“五/（三）支付
方式及支付期限”

是否设置业绩对赌条款 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。