公告日期：2025-12-05

证券代码：688507.SH 证券简称：索辰科技 上市地点：上海证券交易所
上海索辰信息科技股份有限公司
重大资产购买实施情况报告书

独立财务顾问

二〇二五年十二月

上市公司声明

本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书的内容真实、准确和完整，并对本报告书的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担相应的法律责任。本次重大资产重组的交易对方已出具承诺函，保证其为本次重大资产重组所提供的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

本次交易有关监管部门对本次交易事项所作的任何决定或意见，均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本次交易完成后，公司经营与收益的变化由公司负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

目 录

上市公司声明......2
目 录......3
释 义......4
第一节 本次重组方案概况......6

一、本次交易的具体方案......6

二、本次交易的性质......13
第二节 本次交易的实施情况......14

一、本次交易的决策与审批情况......14

二、本次交易的资产交割情况......14

三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异...... 15
四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况. 15
五、重组过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联
人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形..... 16

六、相关协议及承诺的履行情况......16

七、本次交易的后续事项......16
第三节 中介机构对本次实施情况的结论意见......18

一、独立财务顾问对本次交易实施情况的结论意见...... 18

二、法律顾问对本次交易实施情况的结论意见......18
第四节 备查文件......20

一、备查文件......20

二、备查地点......20

释 义

本报告书中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：

草案、重组报告书 指 《上海索辰信息科技股份有限公司重大资产购买报
告书（草案）》

本报告书 指 《上海索辰信息科技股份有限公司重大资产购买实
施情况报告书》

索辰科技、上市公司、本 指 上海索辰信息科技股份有限公司

公司、公司

数字科技 指 上海索辰数字科技有限公司

交易对方 指 马国华、田晓亮及前海股权投资基金（有限合伙）
等 10 名北京力控元通科技有限公司股东

标的公司、力控科技 指 北京力控元通科技有限公司

交易标的、标的资产 指 北京力控元通科技有限公司 60%股权

本次交易、本次重组、本 指 索辰科技通过其全资子公司数字科技，以现金方式
次重大资产重组 收购北京力控元通科技有限公司 60%股权

力控飞云 指 北京力控飞云商贸中心（有限合伙）

前海股权 指 前海股权投资基金（有限合伙）

华宇科创 指 广州华宇科创股权投资合伙企业（有限合伙）

北京幸福 指 北京幸福远见一号企业管理中心（有限合伙）

中原前海 指 中原前海股权投资基金（有限合伙）

朗润创新 指 北京朗润创新科技有限公司

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司法》 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。