公告日期：2026-03-05

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2026-007
上海索辰信息科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第二十四次会
议于 2026 年 3 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2026
年 3 月 4 日以书面方式送达各位董事。会议由公司董事长陈灏先生主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。董事长陈灏先生于本次董事会会议上就紧急会议的原因进行了说明。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
经审议，鉴于公司 2025 年半年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海索辰信息科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定以及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司对 2025 年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2025 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
（二）审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

经审议，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海索辰信息科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，董事会同
意以 2026 年 3 月 4 日为授予日，按调整后的授予价格 39.16 元/股向 7 名激励
对象授予 8,400 股第二类限制性股票。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会
2026 年 3 月 5 日

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