公告日期：2026-03-18

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2026-011
上海索辰信息科技股份有限公司

关于部分募投项目变更并将剩余募集资金

用于新项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

原项目名称：“工业仿真云项目”（简称“原项目”）

新项目名称及投资金额：“物理合成数据核心技术基座构建与多领域场景示范应用项目”（简称“新项目”），计划总投资金额为 28,000 万元。

变更募集资金投向的金额：20,337.72 万元（截至 2026 年 2 月 28 日，
含现金管理收益及存款利息，未经审计，最终金额以实际结余为准）。

新项目预计正常投产并产生收益的时间：新项目实施工期 3 年，计划于
2029 年 4 月项目建成。项目建成后预计可实现年均销售收入 27,500 万元。

本事项已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海索辰信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]461 号)核准，上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）由主承销商国泰海通证券股份有限公司向社会公开发行了人民币普通股(A 股)股票 1,033.34 万股，发行价为每股人民币为 245.56
元，共计募集资金总额为人民币 253,746.97 万元，扣除券商承销佣金及保荐费
19,231.02 万元后，主承销商国泰海通证券股份有限公司于 2023 年 4 月 12 日汇
入本公司募集资金监管账户。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 2,941.04 万元后，公司本次募集资金净额为 231,574.91 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会
计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2023 年 4 月 12 日出具了《验资报告》
(中汇会验[2023]3083 号)。

募集资金投资项目基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2023 年首次公开发行股份

募集资金总额 253,746.97

募集资金净额 231,574.91

募集资金到账时间 2023 年 4 月 12 日

涉及变更投向的总金额 20,337.72

涉及变更投向的总金额占比 8.78%

改变募集资金投向

□改变募集资金金额

□取消或者终止募集资金投资项目

改变募集资金用途类型 □改变募集资金投资项目实施主体

□改变募集资金投资项目实施方式

实施新项目

□永久补充流动资金

□其他：____

注：“涉及变更投向的总金额占比”为涉及变更投向的总金额占……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。