公告日期：2026-04-28

上海索辰信息科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海索辰信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《上海索辰信息科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等相关规定和要求，在 2025 年度充分利用自身专业知识开展工作，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现将公司董事会审计委员会就2025 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由 3 名委员组成，现任审计委员会委员分别为楼翔先生、李良锁先生、毛为喆先生，其中独立董事 2 名，会计专业人员的独立董事 1 名，人员构成符合《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定。二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，具体情况如下：

序号 召开日期 召开届次 议案名称

1 2025 年 1 月 9 日 第二届董事会审计委 1、《关于沟通公司 2024 年报审计计划等事项的议
员会第十次会议 案》。

1、《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》；
2、《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》；
3、《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议
案》；

4、《关于<公司 2024 年度内部控制评价报告>的议
2 2025 年 4 月 11 日 第二届董事会审计委 案》；

员会第十一次会议 5、《关于<公司 2024 年度董事会审计委员会履职
报告>的议案》；

6、《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议
案》；

7、《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职
责情况报告>的议案》；

8、《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》；
9、《关于 2024 年度内审工作报告及 2025 年度内
审工作计划的议案》；

10、《关于 2025 年第一季度内审工作报告的议案》。

3 2025 年 7 月 4 日 第二届董事会审计委 1、《关于提议启动选聘会计师事务所工作的议案》。
员会第十二次会议

1、《关于<公司 2025 年半年度报告>及其摘要的议
4 2025 年 8 月 26 日 第二届董事会审计委 案》；

员会第十三次会议 2、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；
3、《关于 2025 年半年度……
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