公告日期：2026-04-28

上海索辰信息科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（李良锁）

本人作为上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业作用。现就本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人李良锁，男，1978 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。2000 年 7 月至 2007 年 5 月，担任上海市公安局浦东分局民警；2010 年
7 月至 2016 年 6 月，担任国浩律师（上海）事务所律师；2016 年 6 月至 2017 年
7 月，担任国浩律师（上海）事务所合伙人律师；2017 年 8 月至今，担任北京市环球律师事务所上海分所合伙人律师、证券业务内核委员；2022 年 9 月至今，担任嘉友国际物流股份有限公司独立董事；2022 年 10 月至今，担任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事2025年度履职概述

（一）董事会和股东会审议决策事项

2025年度，公司共召开了8次董事会会议和4次股东会。本人按时出席了股东会、董事会及任职的专门委员会相关会议；在参加董事会及相关董事会专门委员会会议时，认真审议了各项议案，均能充分发表自己的意见和建议，除与自身利益相关的薪酬议案回避表决外，对各议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。2025年度，本人利用参加董事会和股东会的机会对公司的生产经营和财务状况进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。

（二）参加董事会及股东会会议情况

参加董事会情况 参加股东会情况

本年应参加董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 出席股东会的次数

8 8 0 0 4

（三）参加各专门委员会会议情况

战略与投资委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 审计委员会

应参加会议次数 - 3 - 6

实际参加会议次数 - 3 - 6

2025 年度，本人在审计委员会、提名委员会中担任相应职务并开展相关工作。作为审计委员会委员，本人充分发挥法律专长的优势，勤勉尽责，与会计师保持良好的沟通，通过审阅定期报告、内部控制评价报告等重要事项的工作，对公司的内部监督以及提高公司董事会的决策效率起到了积极作用。作为提名委员会委员，本人对公司董事、高级管理人员 2025 年度任职资格进行审查，确保公司董事、高级管理人员任职符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
（四）参加独立董事专门会议的情况

2025 年度，公司未发生需要提交独立董事专门会议审议的事项，未召开独立董事专门会议。

（五）行使独立董事职权的情况

（2）未向董事会提请召开临时股东会；

（3）未提议召开董事会会议。

2、依法公开向股东征集股东权利

2025年7月4日，本人委托独立董事张玉萍先生作为征集人，就公司2025年第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案向全体股东征集委托投票权，征集时间为2025年7月17日至2025年7月18日。

（六）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

报告期内，本人积极关注公司财务报告披露情况，并同公司财……
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