公告日期：2026-04-28

上海索辰信息科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度

上海索辰信息科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为了进一步完善上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事、高级管理人员的薪酬管理，建立与公司发展战略和经营业绩
紧密挂钩的激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工
作积极性，提升公司整体管理水平，确保公司发展战略目标的实现，
依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司
治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关法律法规、
规范性文件和《上海索辰信息科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于以下人员：

（一）董事会成员：包括公司独立董事及非独立董事；

（二）高级管理人员：包括公司的总经理、副总经理、财务负责人、
董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。

第三条 公司薪酬管理的基本原则：

（一）公司长远利益原则：应与公司持续健康发展目标相符，短期与
长期激励相结合，防止短期行为，促进公司可持续发展；

（二）权责利对等原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及责权利
相结合等因素确定薪酬标准；

（三）绩效挂钩原则：年度薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，
与公司经营业绩、年度考核结果、行为规范等相结合；

（四）竞争原则：注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持
公司薪酬的吸引力以及在市场上的竞争力，有利于公司吸引人才。

上海索辰信息科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度

第二章 工资总额决定机制及分配

第四条 公司将根据公司发展战略和年度生产经营目标，综合考虑经济效益、
劳动用工效率、职工工资市场水平和过往年度工资总额等因素，结
合政府职能部门发布的工资指导线，合理确定工资总额。

第五条 公司工资的分配应结合行业水平、发展策略和发展阶段、岗位价值
等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，
推动薪酬分配向关键岗位、研发和紧缺急需的高层次、高技能人才
倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。

第三章 薪酬管理机构

第六条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审
议董事的薪酬。

第七条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核
方案并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方
案，并就董事、高级管理人员的薪酬事项向董事会提出建议。

第八条 在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报
酬时，该董事应当回避。

第四章 薪酬结构和标准

第九条 公司董事会成员薪酬

（一）非独立董事：未在公司任职的非独立董事不在公司领取董事
津贴；在公司任职的非独立董事按照其在公司担任除董事以外的最
高职务的薪酬标准执行，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激
励收入等构成。基本薪酬根据岗位、职责范围确定，固定发放；绩效
薪酬与经营业绩及个人考核结果挂钩，绩效薪酬占比原则上不低于
基本薪酬和绩效薪酬总和的百分之五十。若公司实施股权激励等中
长期激励计划，非独立董事可按规定参与，具体按相关激励计划执
行。

（二）独立董事：独立董事在公司领取独立董事津贴。独立董事津贴
由董事会、股东会审议通过后执行。独立董事津贴不适用本……
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