公告日期：2025-05-31

国泰海通证券股份有限公司

关于无锡芯朋微电子股份有限公司

调整募集资金投资项目内部投资结构的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人”、“国泰海通”）作为正在履行无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称“芯朋微”、“公司”）持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规以及《无锡芯朋微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对芯朋微调整募集资金投资项目内部投资结构事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

公司于 2025 年 5 月 30 日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意公司对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“新能源汽车高压电源及电驱功率芯片研发及产业化项目”、“工业级数字电源管理芯片及配套功率芯片研发及产业化项目”及“苏州研发中心项目”内部投资结构进行调整。公司监事会及保荐人对上述事项发表了明确的同意意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意无锡芯朋微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2138 号）同意，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）
17,904,986 股，每股面值 1 元，发行价格为 54.11 元/股，募集资金总额为人民币
968,838,792.46 元，扣除发行费用 8,955,125.23 元（不含税），本公司实际募集资金净额为人民币 959,883,667.23 元。上述募集资金到位情况由公证天业会计师事
务所（特殊普通合伙）验证并出具苏公 W[2023]B069 号《验资报告》。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募投项目情况

根据公司披露的《2022 年度向特定对象发行 A 股股票证券募集说明书》及
公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无
锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-011），公司向特定对象发行股票募投项目截至 2024 年 12 月31 日的募集资金投入情况如下：

单位：万元

序 项目名称 项目总投资 募集资金承诺投 募集资金累计投
号 额 入金额 入金额

1 新能源汽车高压电源及电驱功率 33,928.29 33,928.29 9,954.09
芯片研发及产业化项目

2 工业级数字电源管理芯片及配套 42,794.66 41,899.15 9,115.21
功率芯片研发及产业化项目

3 苏州研发中心项目 20,160.93 20,160.93 9,944.94

合计 96,883.88 95,988.37 29,014.24

三、本次调整募投项目内部投资结构的原因及情况

（一）调整募投项目内部投资结构的原因

公司所处行业为模拟 IC 设计，属于高技术密集型产业，技术研发水平的高低直接影响公司的竞争力。本次募投项目内部投资结构的调整，主要为减少软硬件等资产投资、降低外购 IP 依赖，转而通过加大自研规模、提高自研水平，以保障公司未来长远发展。具体调整原因如下：

1、“新能源汽车高压电源及电驱功率芯片研发及产业化项目”：受上游供应产能充沛影响，“外购设备、共建产线”模式经济效益较低，公司计划降低硬件设备购置，增加与上游供应商技术开发服务；同时，扩大研发人员规模、提高研发人员层次，降低外购 IP 依赖。

2、“工业级数字电源管理芯片……
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