公告日期：2025-06-26

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2025-018
正元地理信息集团股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 06 月 25 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区汇海中路 3 号院 1 号楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 76

普通股股东人数 76

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 411,429,076

普通股股东所持有表决权数量 411,429,076

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

53.4323
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.4323

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。1、召集及主持情况

本次会议由公司董事会召集，董事长辛永祺先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、表决方式

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，以现场结合通讯方式出席6人；
2、 公司在任监事3人，现场出席3人；
3、 公司副总经理兼董事会秘书宋彦策先生现场出席本次会议，其他高级管理人员现场列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 410,451,189 99.7623 922,914 0.2243 54,973 0.0134

2、议案名称：《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 410,451,189 99.7623 919,914 0.2235 57,973 0.0142

3.01、议案名称：《关于<公司 2024 年度独立董事席月民述职报告>的议案》
审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 410,614,389 99.8019 756,714 0.1839 57,973 0.0142

3.02、议案名称：《关于<公司 2024 年度独立董事解小雨述职报告>的议案》
审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 410,611,189 99.8012 755,114 0.1835 62,773 0.0153

3.03、议案名称：《关于<公司 2024 年度独立董事马飞述职报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权……
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